首页 资讯 娱乐 搞笑 体育 乐活 财经 科技 音乐 社会 综合 汽车 影视 网络视频

北京赛车微信群 打造网络视频第一网

旗下栏目: 资讯 搞笑 游戏 网络剧 微电影 时尚美妆 旅游 脱口秀 学习考试 小知识 健康养生 动漫 娱乐八卦 汽车

首页 > 网络视频 > 资讯 > 虚拟盘诈骗2000多万!警方侦破特大荐股诈骗案,国家认证资质都是

虚拟盘诈骗2000多万!警方侦破特大荐股诈骗案,国家认证资质都是
来源: | 作者: | 人气: | 发布时间:2020-04-19
摘要:

原标题:10倍配资、国家认证资质…统统是谎言!警方侦破特大荐股诈骗案,虚拟盘诈骗2000多万,同花顺借机证清白

虚拟盘诈骗2000多万!警方侦破特大荐股诈骗案,国家认证资质都是

天上不会掉馅饼,碰到所谓“重大利好”,多半是圈套和陷阱。

4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙,捣毁5个诈骗窝点,抓获数十名犯罪嫌疑人。该炒股诈骗平台自2019年初运营至今,目前初步查证受害人400余人,被骗资金2000余万元。

虚拟盘诈骗2000多万!警方侦破特大荐股诈骗案,国家认证资质都是

从诈骗模式来看,此次余杭破获的非法荐股案仍是换汤不换药的虚拟盘模式,即犯罪分子诱导投资者下载其炒股软件充值,并进行诱导操作。投资者操作的仅是虚拟盘,资金直接进入诈骗平台的账户,而“十倍配资”、“国家认证”等噱头,都是犯罪分子精心设计的骗局。

早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告,提醒广大投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕。然而,仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019年以来,全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。

值得注意的是,借着此次余杭警方的新闻,知名行情软件同花顺也借机自证清白。近期,同花顺陷入股民控诉“盗号”的风波。同花顺官微在转发新闻之时同步提示风险:凡是陌生人要求客户加群推荐股票或各种投资的,一般都是诈骗电话。

飓风行动打掉荐股犯罪团伙

对于非法荐股类诈骗案来说,由于其作案手段往往集中于线上,且行动较为隐秘、打一枪换一个地方,这对刑侦部门提出了更高要求。

4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,近日,余杭公安在“飓风21号”集中行动中,出动230余名警力,打掉了一个涉嫌以推荐股票形式实施诈骗的犯罪团伙。

虚拟盘诈骗2000多万!警方侦破特大荐股诈骗案,国家认证资质都是

1月15日,余杭公安接到市局刑侦支队传递线索,有多个团伙以投资股票为名实施诈骗犯罪活动。经调查发现,该炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司实际控制,该公司伪造专业资质吸引大量投资者进行投资,通过后台操作限制出金、锁仓等形式,造成投资者亏损从而牟取利益,下面有分布在不同地方的多家代理商为其招揽投资者。

4月13日,余杭警方抽调230余名警力分赴余杭各地实施抓捕,捣毁5个诈骗窝点,当场抓获陆某等数十名犯罪嫌疑人,现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。

虚拟盘诈骗2000多万!警方侦破特大荐股诈骗案,国家认证资质都是

经查,该炒股诈骗平台从2019年初经营至今,没有任何资质,不仅赚取各类手续费,并且还可以通过技术对投资者的买卖进行操作,让投资者亏损。实际上投资者操作的是一个虚拟盘,充值进去的钱并未进入股市,而是直接进了该平台的账户。

有被骗者称,该平台的工作人员自称,该炒股软件具备国家认证资质,比一般的股票交易平台更快捷更具优势。投资人充钱到平台后,就可使用杠杆进行炒股,最多有10倍的杠杆。此外,平台可以持仓过夜,还能由系统自动平仓,期间只收取相应的手续费。几番买卖之下,先前小有盈利迅速转为屡次亏损。

据犯罪嫌疑人陆某交代,为了让客户投进平台的钱尽快的“亏”在里面,公司除了所谓的股票大师尽量推一些烂股,还制定了各种规则造成事实亏损。碰到少数投资者买的股票涨的,公司就会通过冻结账户的形式,让投资者无法提现,并尽量唆使客户继续投资,直到客户亏钱为止。

据余杭公安介绍,目前公安机关已初步查证受害人400余人,被骗资金2000余万元。该公司法人尤某等36人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

各地陆续端掉非法荐股团伙

早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告,提醒广大投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕。

虚拟盘诈骗2000多万!警方侦破特大荐股诈骗案,国家认证资质都是

彼时,证监会列出以下几种类型的“非法荐股”:

第一,不法分子通过微信(公众号、朋友圈、添加好友)、微博、论坛、股吧、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者鼓吹过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户。

第二,投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后,有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实际上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利,也有的不法分子先免费推荐股票,然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务,并以各种名目收取高额服务费。

第三,不法分子以“荐股”为名,实际从事其他违法犯罪活动,如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单,指挥投资者同时买卖股票,涉嫌操纵市场,或者诱骗投资者参与现货交易(贵金属、艺术品、邮币卡等)或境外期货交易,牟取非法利益。

此后,证监会还曾提醒警惕以“投资者教育”为名的非法荐股活动。不法分子通过拨打电话、添加微信好友等方式向投资者推销“投资者教育”课程,在投资者购买“投资者教育”课程后,让投资者下载其炒股软件,在软件中开户并转入炒股资金,按“老师”的指导操作,但充值容易提现难,投资者很难拿回本金。

然而,仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019年以来,全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。

2019年6月,德州武城警方打掉一特大荐股配资诈骗团伙,共捣毁10处诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人60人,扣押作案电脑138台,手机166部。

该团伙通过打电话拉投资者进群的方式,诱导受害人下载“某融资融券”平台的软件,并通过“指导老师”反相荐股的方式导致投被害人持续亏损,从而牟利。

2019年7月,浙江长兴警方成功破获一起特大系列荐股类诈骗案件,在广东省惠州市多地抓获15名犯罪嫌疑人,涉案总价值达2000余万元,受害多达千余人。

责任编辑:

最火视频